अहमदाबाद (करतार न्यूज़ प्रतिनिधि):- अचल संपत्ति, निर्माण और भूमि व्यापार के कारोबार में लगे एक समूह के मामले में आयकर विभाग ने अहमदाबाद में विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की है। 27 परिसरों में तलाशी ली गई, जिसमें कुछ सहयोगियों के कार्यालय और आवास भी शामिल थे।

तलाशी के दौरान अब तक करीब 69 लाख रुपये की अस्पष्ट नकदी और करीब 82 लाख रुपये के आभूषण जब्त किए गए हैं।

इसके अलावा, 18 बैंक लॉकर पाए गए हैं और उन्हें नियंत्रण में रखा गया है।

मोबाइल फोन, पेन-ड्राइव और कंप्यूटर में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा भी मिले हैं और जब्त किए गए हैं।

समूह के पास कुछ सामान्य पतों पर लगभग 96 कंपनियां थीं, जिनका उपयोग धन और भूमि जोत के लिए किया जा रहा था। अधिकांश कंपनियों के पास कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं पाया गया है और आय की बहुत कम रिटर्न दाखिल की गई है। कई ने आरओसी में रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इन चिंताओं के कुछ निदेशकों ने, परिवार के मुख्य सदस्यों के अलावा, केवल हस्ताक्षर करने वाली भूमिकाओं के साथ डमी निर्देशक बनना स्वीकार किया है।

इंट्रा-ग्रुप लेनदेन के माध्यम से संपत्तियों की लागत में वृद्धि करके कर चोरी के अभिनव तरीकों पर ध्यान दिया गया है, जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है। खातों की नियमित पुस्तकों के बाहर लेनदेन, बेहिसाब नकद व्यय, और प्राप्त नकद अग्रिम और नकद में भुगतान किए गए ब्याज के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। ऑन-मनी लेनदेन और अचल संपत्ति परियोजनाओं-फ्लैट, दुकानों और भूमि सौदों में लगभग 100 करोड़ रुपये के बेहिसाब निवेश के साक्ष्य मिले हैं।

एक गुप्त स्थान से कई सहकारी समितियों के नाम से बड़ी संख्या में संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। इन भूमि जोतों के वास्तविक मालिकों की जांच की जा रही है और बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 की प्रयोज्यता की भी जांच की जा रही है। पर्याप्त नकद घटक के साथ कृषि भूमि के पंजीकृत और नोटरीकृत बिक्री-खरीद समझौते भी पाए गए हैं। एक परिसर में 150 करोड़ रुपये तक के बेहिसाब संपत्ति लेनदेन से संबंधित सबूत मिले हैं।

आगे की जांच जारी है।
Income Tax Department conducts search, seizure operation in Ahmedabad
Source: Google image

आयकर विभाग ने अहमदाबाद में चलाया तलाशी, जब्ती अभियान

                                   
अहमदाबाद (करतार न्यूज़ प्रतिनिधि):- अचल संपत्ति, निर्माण और भूमि व्यापार के कारोबार में लगे एक समूह के मामले में आयकर विभाग ने अहमदाबाद में विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की है। 27 परिसरों में तलाशी ली गई, जिसमें कुछ सहयोगियों के कार्यालय और आवास भी शामिल थे।

तलाशी के दौरान अब तक करीब 69 लाख रुपये की अस्पष्ट नकदी और करीब 82 लाख रुपये के आभूषण जब्त किए गए हैं।

इसके अलावा, 18 बैंक लॉकर पाए गए हैं और उन्हें नियंत्रण में रखा गया है।

मोबाइल फोन, पेन-ड्राइव और कंप्यूटर में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा भी मिले हैं और जब्त किए गए हैं।

समूह के पास कुछ सामान्य पतों पर लगभग 96 कंपनियां थीं, जिनका उपयोग धन और भूमि जोत के लिए किया जा रहा था। अधिकांश कंपनियों के पास कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं पाया गया है और आय की बहुत कम रिटर्न दाखिल की गई है। कई ने आरओसी में रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इन चिंताओं के कुछ निदेशकों ने, परिवार के मुख्य सदस्यों के अलावा, केवल हस्ताक्षर करने वाली भूमिकाओं के साथ डमी निर्देशक बनना स्वीकार किया है।

इंट्रा-ग्रुप लेनदेन के माध्यम से संपत्तियों की लागत में वृद्धि करके कर चोरी के अभिनव तरीकों पर ध्यान दिया गया है, जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है। खातों की नियमित पुस्तकों के बाहर लेनदेन, बेहिसाब नकद व्यय, और प्राप्त नकद अग्रिम और नकद में भुगतान किए गए ब्याज के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। ऑन-मनी लेनदेन और अचल संपत्ति परियोजनाओं-फ्लैट, दुकानों और भूमि सौदों में लगभग 100 करोड़ रुपये के बेहिसाब निवेश के साक्ष्य मिले हैं।

एक गुप्त स्थान से कई सहकारी समितियों के नाम से बड़ी संख्या में संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। इन भूमि जोतों के वास्तविक मालिकों की जांच की जा रही है और बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 की प्रयोज्यता की भी जांच की जा रही है। पर्याप्त नकद घटक के साथ कृषि भूमि के पंजीकृत और नोटरीकृत बिक्री-खरीद समझौते भी पाए गए हैं। एक परिसर में 150 करोड़ रुपये तक के बेहिसाब संपत्ति लेनदेन से संबंधित सबूत मिले हैं।

आगे की जांच जारी है।
Income Tax Department conducts search, seizure operation in Ahmedabad
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